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　　案件链接

　　警方详解POS机非法套现利益链条

　　2011年07月06日　作者:

　　src="http://epaper.qlwb.com.cn/tplimg/pdf.gif" width=16 border=0>【PDF版】

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　　11个月，七台POS机，为他人提供便利的殷冲获利四五十万，而从殷冲处刷卡套现的信用卡也多达四千五百张，涉案金额半个多亿。“一方面，POS机套现便捷、成本低廉；另一方面，套现公司也是稳赚不赔。”历下公安经侦大队一中队中队长李兆春告诉记者，归根结底就是利益驱使。

　　记者：为什么会有这么多人通过POS机套现？

　　李兆春：从3·25案件来看，找殷冲套现的个体商贩、中小民营企业居多，他们在经营活动中有强烈的资金需求。

　　可他们若去银行，一方面因金融机构借款门槛高、限制多、程序繁、时间长；另一方面，信用卡消费一信用卡利息怎么算般有56天的免息期，他们通过POS机套现，仅需支付1%-1.5%不等的手续费，折算下来远低于银行的正常放贷利率。

　　记者：尽管利用POS机套现获利可被追究刑事责任，为何有人仍要铤而走险？

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　　李兆春：说到底还是一个利益的问题。

　　首先，申请一台POS机，前期投入少，成本不高；而且经营场地不受限制，不法分子只需要一间办公室(租赁或者自家住宅)、一部电话机、一台POS机即可实施犯罪，更有甚者拿着移动POS机随时随地即可办理。

　　其次，提供POS机套现获利稳定，一般收取套现总额的1%-1.5%，并且做到了与刷卡人“利益互赢”，风险较低。

　　当然，李兆春也表示，不少银行对信用卡发放审核不严，造成信用卡泛滥。“3·25”案件中，民警发现一部分持卡人在单位集体办完卡后一直没有用过，被别有用心的同事、亲朋发现后借走“集中保管”，进行套现活动。这种情况占到查证人数的13%。

　　记者：POS机非法套现对社会及个人有何危害？

　　李兆春：POS机非法套现行为，增加我国金融秩序中

　　对于个人来说，利用POS机非法套现风险极大。表面上，持卡人通过套现获得现金，减少了利息支出；但实质上，持卡人终究要还款，若不能及时还款，就必须负POS收款机担比透支利息还要高的逾期还款利息，而且可能造成不良信用记录，构成犯罪的还要承担法律责任。

　　记者：对于POS机非法套现行为，历下警方是否会有进一步的措施？

　　李兆春：目前，POS机套现非法经营等经济犯罪是全国公安机关开展的“天网———2011”专项行动的打击重点，历下警方将继续加大打击力度。同时，欢迎市民拨打历下公安亲民服务热线96711117进行举报。本报记者 尉伟 实习生 曹雪真